- 站长首页
-
比特币交易平台BTC-e创始人因9亿美元的洗钱阴谋认罪
时间:2010-12-5 17:23:32 作者:网络赚钱 来源:站长茶馆 查看: 评论:0内容摘要:亚历山大·温尼克,加密货币交易所BTC-e的共同创始人,因串谋洗钱罪认罪。这起案件紧随一项广泛的调查,调查揭示了该交易所从2011年到2017年期间广泛非法活动。在5月3日的一份新闻稿中,美国司法部(亚历山大·温尼克,加密货币交易所BTC-e的共同创始人,因串谋洗钱罪认罪。这起案件紧随一项广泛的调查,调查揭示了该交易所从2011年到2017年期间广泛非法活动。
在5月3日的一份新闻稿中,美国司法部(DOJ)声称,在温尼克的领导下,BTC-e处理了超过90亿美元的交易,拥有超过一百万的全球用户,其中许多用户在美国。
DOJ强调,该平台被用来洗钱,涉及的非法活动包括计算机黑客攻击、勒索软件攻击和毒品走私。
根据DOJ的调查发现,BTC-e在没有必要的法律合规措施的情况下运营,包括与金融犯罪执法网络(FinCEN)注册以及反洗钱(AML)或了解你的客户(KYC)协议。
这些缺陷使BTC-e成为那些试图隐瞒违法资金交易的人的胜地。此外,温尼克被发现在全球设立了众多空壳公司和金融账户,通过BTC-e非法转移资金,造成至少1.21亿美元的犯罪损失。
温尼克过去五年因涉嫌BTC-e的头目角色而陷入法律纠纷。据说加密货币交易所通过该平台从各种非法活动中获利,从而洗钱约40亿美元的比特币(BTC)。
相关:美国联邦调查局查封4300万美元的加密货币和拉斯维加斯酒店庞氏骗局
相关:美国联邦调查局查封4300万美元的加密货币和拉斯维加斯酒店庞氏骗局2017年,温尼克在希腊因洗钱指控被捕,2020年被引渡到法国。在法国,虽然温尼克被清除了勒索软件指控,但被判犯有洗钱罪,并被判处五年监禁。
温尼克的律师提出了失败的上诉,声称温尼克只是交易所员工,与BTC-e的非法活动无关。在法国服刑两年后,他于2022年8月5日被引渡到美国。
俄罗斯公民温尼克曾试图通过与美国之间的囚犯交换协议来确保他被考虑在内。
美国当局对加密货币交易所和高管提出了类似的刑事指控。3月28日,前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德因七项重罪被判处25年监禁。
杂志:美国执法机构加密相关犯罪压力加大
杂志:美国执法机构加密相关犯罪压力加大
- 最近更新
-
-
2024-09-24 06:29:32三星Next高管认为Web3项目必须面对实用性的挑战
-
2024-09-24 06:29:32StarkWare验证第一个基于比特币的零知识证明
-
2024-09-24 06:29:32‘统一Web3平台’将于2026年吸纳10亿用户,Harmony首席运营官表示
-
2024-09-24 06:29:32Ankr 将比特币流动性质押代币扩展至AT拉斯AI区块链
-
2024-09-24 06:29:32朝鲜黑客在2023年窃取的金额减少,尽管入侵事件增多 —— Chainalysis
-
2024-09-24 06:29:3282亿美元的比特币和以太坊期权到期导致市场波动
-
2024-09-24 06:29:32OpenSea推出先进的NFT市场聚合器
-
2024-09-24 06:29:32Etherscan上的ENS数据现在可在谷歌搜索结果中查看
-
- 热门排行
-
-
2024-09-24 06:29:32“独特现象”:POS TON 区块链上共挖掘5B吨币
-
2024-09-24 06:29:32FixedFloat确认了比特币和以太坊的2600万美元漏洞
-
2024-09-24 06:29:32游戏驿站期待在第四季度亏损之后推出NFT市场。
-
2024-09-24 06:29:32巴哈马想强迫银行支持其沙 Dollar CBDC
-
2024-09-24 06:29:32中本聪爱好者、投资者纷纷逃离被监控的微信,转投Telegram
-
2024-09-24 06:29:32是什么是再生金融(ReFi)以及它如何影响NFT和Web3?
-
2024-09-24 06:29:32针对农场账户和“误导性攻击”的目标代币空投
-
2024-09-24 06:29:32账本连接黑客如何诱骗用户进行恶意批准
-