- 站长茶馆
-
比特币交易平台BTC-e创始人因9亿美元的洗钱阴谋认罪
时间:2010-12-5 17:23:32 作者:图文资讯 来源:网络赚钱 查看: 评论:0内容摘要:亚历山大·温尼克,加密货币交易所BTC-e的共同创始人,因串谋洗钱罪认罪。这起案件紧随一项广泛的调查,调查揭示了该交易所从2011年到2017年期间广泛非法活动。在5月3日的一份新闻稿中,美国司法部(亚历山大·温尼克,加密货币交易所BTC-e的共同创始人,因串谋洗钱罪认罪。这起案件紧随一项广泛的调查,调查揭示了该交易所从2011年到2017年期间广泛非法活动。
在5月3日的一份新闻稿中,美国司法部(DOJ)声称,在温尼克的领导下,BTC-e处理了超过90亿美元的交易,拥有超过一百万的全球用户,其中许多用户在美国。
DOJ强调,该平台被用来洗钱,涉及的非法活动包括计算机黑客攻击、勒索软件攻击和毒品走私。
根据DOJ的调查发现,BTC-e在没有必要的法律合规措施的情况下运营,包括与金融犯罪执法网络(FinCEN)注册以及反洗钱(AML)或了解你的客户(KYC)协议。
这些缺陷使BTC-e成为那些试图隐瞒违法资金交易的人的胜地。此外,温尼克被发现在全球设立了众多空壳公司和金融账户,通过BTC-e非法转移资金,造成至少1.21亿美元的犯罪损失。
温尼克过去五年因涉嫌BTC-e的头目角色而陷入法律纠纷。据说加密货币交易所通过该平台从各种非法活动中获利,从而洗钱约40亿美元的比特币(BTC)。
相关:美国联邦调查局查封4300万美元的加密货币和拉斯维加斯酒店庞氏骗局
相关:美国联邦调查局查封4300万美元的加密货币和拉斯维加斯酒店庞氏骗局2017年,温尼克在希腊因洗钱指控被捕,2020年被引渡到法国。在法国,虽然温尼克被清除了勒索软件指控,但被判犯有洗钱罪,并被判处五年监禁。
温尼克的律师提出了失败的上诉,声称温尼克只是交易所员工,与BTC-e的非法活动无关。在法国服刑两年后,他于2022年8月5日被引渡到美国。
俄罗斯公民温尼克曾试图通过与美国之间的囚犯交换协议来确保他被考虑在内。
美国当局对加密货币交易所和高管提出了类似的刑事指控。3月28日,前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德因七项重罪被判处25年监禁。
杂志:美国执法机构加密相关犯罪压力加大
杂志:美国执法机构加密相关犯罪压力加大
- 最近更新
-
-
2024-09-20 06:15:32一级方程式文件'F1'商标覆盖加密货币、NFT和元宇宙
-
2024-09-20 06:15:32TrueUSD 于尝试恢复美元挂钩的过程中部署了新的储备审计系统
-
2024-09-20 06:15:32加密货币正在赋予投资银行选择权以民主化——Lightspark创始人
-
2024-09-20 06:15:32参议员卢米斯致信拜登,敦促不否决SAB 121废除法案
-
2024-09-20 06:15:32去中心化ID是下一个“杀手级”Web3用例:卡尔达诺可持续性负责人
-
2024-09-20 06:15:32Terraform Labs破产重组听证会定于9月
-
2024-09-20 06:15:32观察链出错啦?2亿美元的ETH于2021年出售回国—— EmberCN
-
2024-09-20 06:15:32平均每日活跃独特的钱包达到700万——DappRadar
-
- 热门排行
-
-
2024-09-20 06:15:32Web3游戏是准备发射的“火箭飞船”,业内人士表示。
-
2024-09-20 06:15:32多边形的zkEVM Public Testnet将使以太坊迁移更加顺畅
-
2024-09-20 06:15:32Web3永久性地改变了营销的工作方式。
-
2024-09-20 06:15:32tokenize现实世界资产旨在弥合25万亿美元贸易融资差距——以下是方法
-
2024-09-20 06:15:32俄罗斯可能因冠状病毒疫情解除Telegram禁令
-
2024-09-20 06:15:32zkSync在圣诞节当天宕机了5小时,但现在已恢复在线状态
-
2024-09-20 06:15:32最大的Solana抽水社区拥有超过6K成员——Chainalysis
-
2024-09-20 06:15:32比特币支持者因支持钱包认证项目而受到批评
-