- 图文资讯
-
比特币交易平台BTC-e创始人因9亿美元的洗钱阴谋认罪
时间:2010-12-5 17:23:32 作者:行业关注 来源:站长首页 查看: 评论:0内容摘要:亚历山大·温尼克,加密货币交易所BTC-e的共同创始人,因串谋洗钱罪认罪。这起案件紧随一项广泛的调查,调查揭示了该交易所从2011年到2017年期间广泛非法活动。在5月3日的一份新闻稿中,美国司法部(亚历山大·温尼克,加密货币交易所BTC-e的共同创始人,因串谋洗钱罪认罪。这起案件紧随一项广泛的调查,调查揭示了该交易所从2011年到2017年期间广泛非法活动。
在5月3日的一份新闻稿中,美国司法部(DOJ)声称,在温尼克的领导下,BTC-e处理了超过90亿美元的交易,拥有超过一百万的全球用户,其中许多用户在美国。
DOJ强调,该平台被用来洗钱,涉及的非法活动包括计算机黑客攻击、勒索软件攻击和毒品走私。
根据DOJ的调查发现,BTC-e在没有必要的法律合规措施的情况下运营,包括与金融犯罪执法网络(FinCEN)注册以及反洗钱(AML)或了解你的客户(KYC)协议。
这些缺陷使BTC-e成为那些试图隐瞒违法资金交易的人的胜地。此外,温尼克被发现在全球设立了众多空壳公司和金融账户,通过BTC-e非法转移资金,造成至少1.21亿美元的犯罪损失。
温尼克过去五年因涉嫌BTC-e的头目角色而陷入法律纠纷。据说加密货币交易所通过该平台从各种非法活动中获利,从而洗钱约40亿美元的比特币(BTC)。
相关:美国联邦调查局查封4300万美元的加密货币和拉斯维加斯酒店庞氏骗局
相关:美国联邦调查局查封4300万美元的加密货币和拉斯维加斯酒店庞氏骗局2017年,温尼克在希腊因洗钱指控被捕,2020年被引渡到法国。在法国,虽然温尼克被清除了勒索软件指控,但被判犯有洗钱罪,并被判处五年监禁。
温尼克的律师提出了失败的上诉,声称温尼克只是交易所员工,与BTC-e的非法活动无关。在法国服刑两年后,他于2022年8月5日被引渡到美国。
俄罗斯公民温尼克曾试图通过与美国之间的囚犯交换协议来确保他被考虑在内。
美国当局对加密货币交易所和高管提出了类似的刑事指控。3月28日,前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德因七项重罪被判处25年监禁。
杂志:美国执法机构加密相关犯罪压力加大
杂志:美国执法机构加密相关犯罪压力加大
- 最近更新
-
-
2024-09-20 02:55:21尼日利亚加密支持者在抗议声中推动监管改革
-
2024-09-20 02:55:21比特币的“狂热期”降温,但可能出现底部 —— Glassnode
-
2024-09-20 02:55:21维塔利克·布特林对以太坊的未来至关重要:专家们发表看法
-
2024-09-20 02:55:21雷米莉亚黑客将430万美元转移到Tornado Cash
-
2024-09-20 02:55:21日本加密交易所披露其410万美元的GRAM代币托管钱包
-
2024-09-20 02:55:21芒果市场抢劫事件如同假钻石戒指诈骗案:检察官
-
2024-09-20 02:55:21品牌如何利用Web3技术转变忠诚度计划:Polygon Labs
-
2024-09-20 02:55:21从两个月29亿美元到数百人死亡:18个月ICO市场的过山车趋势
-
- 热门排行
-
-
2024-09-20 02:55:21夏天将为投资加密货币提供“完美机会”——亚瑟·海斯
-
2024-09-20 02:55:21Huddle01 CEO解释为什么通信技术必须去中心化
-
2024-09-20 02:55:21网络3.0需要更多用户,而不是更多投资者。
-
2024-09-20 02:55:21必安币高管据说在尼日利亚提出逃税指控后,成功逃脱了拘留。
-
2024-09-20 02:55:21以太坊ETF将成为Web3增长“看涨期权”——加密分析师
-
2024-09-20 02:55:21特伦网络在稳定币市场份额中领先,随着每月转账量的增长
-
2024-09-20 02:55:21液態CEO解釋Gram代币發售是「自然」的,並對陰謀論辯論
-
2024-09-20 02:55:21公有区块链重塑品牌,赋能Web2合作伙伴进入Web3的创意世界。
-