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必安币高管据说在尼日利亚提出逃税指控后,成功逃脱了拘留。
时间:2010-12-5 17:23:32 作者:免费资源 来源:行业关注 查看: 评论:0内容摘要:中午11:30(协调世界时):这篇文章已经更新,包括了来自币安的引述。据当地媒体报道,一位被尼日利亚当局逮捕的币安高管据说使用假护照逃离了拘留,消息来源熟悉此事。这一消息传来,与此同时,其他报道声称尼中午11:30(协调世界时):这篇文章已经更新,包括了来自币安的引述。
据当地媒体报道,一位被尼日利亚当局逮捕的币安高管据说使用假护照逃离了拘留,消息来源熟悉此事。
这一消息传来,与此同时,其他报道声称尼日利亚政府已对交易所提起逃税的刑事诉讼。据当地媒体,指控于周一在阿布贾联邦高等法院提起。
币安高管纳迪姆·安贾瓦尔拉和他的同事蒂格兰·甘巴里亚安在尼日利亚首都阿布贾的一家招待所被拘留了数周。然而,据称,安贾瓦尔拉于3月22日星期五在他被带到附近的清真寺祈祷后逃脱了拘留。
据说安贾瓦尔拉乘坐中东航空公司的飞机离开了阿布贾。然而,他如何登上国际航班还不清楚,因为他在进入尼日利亚时使用的英国护照仍然在尼日利亚当局的保管中。
据一位移民官员透露,币安高管携肯尼亚护照逃离了尼日利亚,当局目前正在试图确定安贾瓦尔拉如何获得护照,因为在拘留期间他没有其他旅行文件。
据报道,这两人在拘留期间享有几个特权,包括使用手机。
安贾瓦尔拉是币安在非洲的区域经理,甘巴里亚安是美籍公民,也是币安刑事调查团队的负责人,他们于2月26日抵达尼日利亚后被拘留。
这两人在阿布贾的一个地方法院提交了对他们的刑事投诉后被拘留。
相关:币安表示,在政府合作下,在尼日利亚培训了调查人员
相关:币安表示,在政府合作下,在尼日利亚培训了调查人员法院允许经济和金融犯罪委员会(EFCC)将这两个人拘留14天。它还要求币安让尼日利亚政府能够访问使用其平台进行交易的所有尼日利亚交易者的数据和详情。
然而,在币安拒绝遵守法院裁决后,法院将高级官员的拘留延长另外14天,以防止证据被篡改。
尼日利亚政府已对与币安加密交易所有关的恐怖主义融资和洗钱个人和组织采取了严格的措施。
据政府报告,币安交易所已被用来洗钱近210亿美元。
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